李利用空壳公司和美国银行账户隐瞒和转移非法资金，主要将其转换成 Tether (USDT) 并将其分发到他和其同伙控制的钱包中。
拥有双重国籍的中国公民李达仁承认洗钱，通过加密货币诈骗窃取了 7300 万美元。这些骗局从 2021 年 8 月持续到 2024 年 4 月，其中包括“杀猪”等欺诈行为。李承认使用空壳公司和美国银行账户来掩饰和转移被盗资金。
检察官透露，数百万美元被兑换成 Tether (USDT)，并分发到李和他的同谋控制的钱包中。据报道，与该计划相关的一个钱包持有超过 3.41 亿美元的数字资产。李于 2024 年 4 月在亚特兰大机场被捕，而他的同伙张一成于 5 月被捕。
李现在面临的最高刑罚是 20 年监禁、50 万美元罚款和 3 年监外看管。检察官还表示，他可能需要向受害者支付高达 7300 万美元的赔偿金。他的量刑听证会定于 2025 年 3 月举行。
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