SEC 声称，这些请愿书误导了投资者对其投资的安全性和盈利能力的认识，利用新资金偿还早期投资者并支付佣金，并挪用了数百万美元用于个人用途。
美国证券交易委员会 (SEC)已对加密货币公司 NovaTech 及其创始人 Cynthia 和 Eddy Petion 提起诉讼，指控他们以欺诈手段从全球投资者手中筹集了超过 6.5 亿美元。SEC 声称，Petions 夫妇向投资者保证他们的资金是安全的，并承诺从一开始就能获利。然而，诉讼称这对夫妇利用新投资来支付早期投资者和推广者的佣金，同时挪用数百万美元用于个人用途。据报道，该计划持续了四年，直到 NovaTech 于 2023 年 5 月倒闭。
此次法律纠纷之前，纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯在曼哈顿提起了另一起诉讼，据估计，该诈骗案涉及金额超过 10 亿美元。两家监管机构都将该行动定性为传销，并指出 NovaTech 通过社交媒体上的宗教诉求引诱受害者，经常使用 Telegram 和 WhatsApp 等平台针对海地裔美国人社区。众所周知，辛西娅·佩蒂翁将自己描绘成“牧师首席执行官”，暗示 NovaTech 是神圣计划的一部分。
SEC 还指控六名 NovaTech 发起人犯有欺诈罪，指控他们不顾众多警告信号（例如延迟提款和美国和加拿大的监管行动）继续招募投资者。其中一名发起人 Martin Zizi 已同意支付 10 万美元的民事罚款，但他的法律代表尚未发表评论。
迈阿密和纽约的诉讼要求赔偿受骗投资者并处以民事处罚。据信，这些请愿人居住在巴拿马，目前尚未找到他们发表评论，也没有找到他们的法律代表。这两起案件都凸显了 NovaTech 在当局追究涉嫌不当行为责任时面临的重大法律挑战。
美国证券交易委员会对 NovaTech 的诉讼正在佛罗里达州南区美国地方法院审理。诉讼旨在为投资者挽回损失，并对参与欺诈行为的人处以经济处罚。
评论