德国当局在大规模反洗钱行动中关闭了 47 家加密货币交易所

8 月 20 日的大规模行动导致德国 35 个地点的 13 台加密货币 ATM 和近 2800 万美元现金被没收。

德国当局关闭了 47 家加密货币兑换服务，以打击非法洗钱。联邦刑事警察局 (BKA) 和中央打击网络犯罪局领导了这次行动，目标是允许用户在无需验证身份的情况下兑换传统货币和加密货币的平台。这些服务绕过了“了解你的客户”(KYC) 规则，使用户能够快速匿名地交易比特币和以太坊等加密货币。

据报道，犯罪分子利用这些交易所掩盖非法资金的来源，这些资金通常是通过暗网毒品销售或勒索软件攻击获得的。作为 8 月 20 日行动的一部分，当局没收了 13 台加密货币 ATM，并从德国 35 个地点查获了近 2800 万美元现金。金融监管机构 BaFin 领导了这次突袭，目标是未经必要许可运行的机器，这些机器存在重大的洗钱风险。

关闭这些交易所是破坏网络犯罪网络的更广泛努力的一部分。调查人员设法获取了重要的用户和交易数据，这些数据可能有助于未来的洗钱调查。此前，德国曾采取过严厉打击行动，包括查封涉及洗钱 9000 万欧元加密货币的平台 ChipMixer。