Wise 在监管审查后实施反洗钱控制措施

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比利时国家银行发现 Wise 缺乏许多客户的地址证明。
英国汇款公司 Wise在比利时国家银行(BNB) 对反洗钱合规性进行监管审查后，制定了正式的补救计划。2022 年初，BNB 发现 Wise 缺乏数十万客户的地址证明。
该公司与监管机构密切合作解决这些问题，实施了一项计划，要求客户在几周内提供地址证明。作为措施的一部分，不合规的账户被冻结。Wise表示，它已经完全解决了这些问题。
Wise 成立于 2011 年，旨在简化国际汇款，并在伦敦证券交易所上市。BNB 拒绝就此事进一步置评。