FINMA 警告加密货币洗钱风险

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瑞士金融市场监管局 (FINMA) 认为数字资产（尤其是稳定币）具有洗钱、逃避制裁和网络攻击的高风险，因此要求对加密服务进行更严格的监管。
瑞士和尼泊尔监管机构对加密货币滥用风险的增加发出了警告。瑞士金融监管机构 FINMA 在其最新的风险监测报告中将数字资产（尤其是稳定币）列为洗钱的高风险领域。该机构强调了它们在逃避制裁、暗网交易和网络攻击方面的作用。FINMA加强了对提供加密相关服务的金融机构的监管，以维护该行业的声誉。
与此同时，尼泊尔金融情报机构 (FIU) 报告称，跨境洗钱和欺诈性投资计划中滥用加密货币的情况激增。尽管尼泊尔禁止加密货币交易，但欺诈者仍在继续利用数字资产掩盖非法资金。受害者往往不愿举报犯罪行为，担心受到法律制裁或遭到社会谴责，从而阻碍了执法工作。
两国当局都呼吁采取有力措施应对这些威胁，并强调需要提高警惕和改善报告机制。